-
.jpg)
Techcombank nhận giải thưởng Sáng tạo xuất sắc từ Oracle
Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã trở thành ngân hàng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc - Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle. Đây là giải thưởng thường niên có tính chọn lọc cao của Oracle với các tiêu chí được lựa chọn rất kỹ lưỡng và khắt khe.
-
Lập lờ trong việc cung cấp thông tin, “ông lớn” vàng bạc đá quý PNJ bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng
Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) mới đây đã có văn bản gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông bất thường về việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
-
Sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về phòng chống rửa tiền từ hôm nay
Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.
-
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo về các giao dịch vàng có giá trị lớn
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch vàng có giá trị lớn.
-
2 ngân hàng và loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu bị thanh tra
Nội dung thanh tra bao gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
-
Khung pháp lý cho tài sản số: Nếu hôm nay không nhóm lửa, thì bao giờ mới có đám cháy?
Theo ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Chứng khoán SSI, thị trường tài sản số đang thiếu khung pháp lý. Khi thị trường không phân biệt được đâu là vàng, đâu là thau thì người càng ít hiểu biết càng khó quyết định được tài sản của mình.
-
Từ 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
-
Vụ án Tân Hoàng Minh: Bộ Công an kiến nghị bịt kín một loạt lỗ hổng trái phiếu; xử lý trách nhiệm cán bộ
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, kiến nghị hàng loạt nội dung nhằm bịt kín những “lỗ hổng” trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
-
Bộ Xây dựng đề xuất chủ đầu tư bắt buộc phải bán, cho thuê nhà qua sàn
Giao dịch qua sàn làm minh bạch hóa thị trường, chống được "lợi ích nhóm" trong trường hợp chủ đầu tư cố tình “bắt tay” sàn giao dịch, người mua nhà đất thực hiện giao dịch ngầm nhằm trốn thuế, ôm hàng, tăng giá bán làm lũng đoạn thị trường, theo Bộ Xây dựng.
-
Dư nợ tín dụng tăng, mặt bằng lãi suất thị trường đã giảm khoảng 1,0%/năm
Đến cuối tháng 6/2023, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới bằng VND của các ngân hàng thương mại (NHTM) giảm khoảng 1,0%/năm so với cuối năm 2022.
Thứ
6
ngày
22
tháng
11
năm
2024
/
5:40
Kết quả tìm kiếm:
